宜昌市打击和处置非法集资工作
领导小组办公室
关于防范地方交易场所
开展非法期货交易活动的风险提示
近来，一些具有现货交易资质的地方交易平台打着合法合规、国资背景的旗号，开展不用交割货物的商品仓单买卖业务，并承诺只要投入一定资金，通过买单卖单交易，就能获取固定高额收益。此类交易活动不同于正常期货交易，存在较大风险隐患：
（一）交易模式涉嫌违法。一些地方交易平台将权益按照标准化交易单位、标准化合约持续挂牌集中交易、将权益拆分为均等份额公开发行、权益持有人累计已远超200人等情形，宣传“永不交割”，其行为已脱离现货交易范围，涉嫌非法期货交易，违反了政府对其地方交易平台审批时的禁止性规定。
（二）运营模式存在风险。一些平台公司承诺投入一定资金，通过一段时间的买单卖单交易，在保证金不受损失情况下，获得固定收益，鼓励发展下线会员，如发展下线会员购买商品仓单达到一定数量可获得提成收益。上述行为具有非法集资、传销等违法行为特征。
（三）高额收益难以实现。收益资金主要源于平台赠送仓单价差和发展下线等补贴收入，不存在与其承诺回报相匹配的正当实体经济和收益，资金运转和高额收益难以长期维系。
（四）资金安全无法保障。该平台公司通过第三方支付渠道归集和支付会员“入金”“出金”，大量资金由平台公司控制，仅由银行存管而非托管，银行无法进行行为监控，存在转移资金、卷款跑路的风险。
此类平台公司运作模式违背价值规律，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。按照有关规定，参与非法集资、非法期货交易等不受法律保护，风险自担，责任自负；参与传销属违法行为，将依法承担相应责任。请广大公众和商家提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，防止利益受损。同时，对掌握的违法犯罪线索，可积极向有关部门反映。
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